高学历也被骗？在校女研究生一周被电信骗350万教训深刻
发布时间：2023-11-01 阅读： 来源：法治一线网
9月19日，长沙铁路公安处宣布破获一起公安部铁路公安局挂牌督办的电信诈骗案，打掉犯罪团伙1个，抓获涉案嫌疑人52名，涉案金额350万余元，为受害人挽回经济损失273万余元。该案受害人为国内某顶尖高校在读研究生，让人不禁感慨，电信诈骗无关年纪、学历、阅历，任何人都有可能成为被骗的对象。
4月13号，正在上学的小谢接到一通电话，对方自称是“上海市公安局刑侦支队警员”，并称小谢的电话卡涉嫌洗钱，需要配合调查，随后，穿着警服的诈骗分子通过视频出示了“人民警察证”“拘捕令”等相关资料，声称如不配合公安调查，便会逮捕小谢，还以办案需要为由，特意叮嘱她不能将此事告知其他人。由于对方可以准确地说出自己的姓名、身份证号、在读学校等信息，还能提供所谓的“办案材料”，强烈地冲击了小谢的心理，小谢便相信了电话另一头是所谓的“公安机关”。
在取得了小谢的信任后，“警察”又以帮助小谢洗清嫌疑为由，要求小谢进行“资金优先清查”。随后，小谢安装了对方发来的软件，在输入银行卡号、密码等信息后，对方要求小谢将资金转入“清查账户”。在小谢转入了自己全部的150万存款后，对方要求小谢再提供200万元“清查资金”证明清白，走投无路的小谢只好请假回家筹款。
4月19日，刚刚从家筹到钱的小谢从娄底乘G6060次列车前往深圳时，忽然感觉可能自己被骗，打电话咨询银行，被告知最近有频繁的大额资金转出，此时她才发觉自己被骗，马上向长沙铁路公安处报案。
经查，4月13日至17日，小谢先后19次向嫌疑人转账共计2523967元，4月19日，其在娄底南站候车及乘车期间，分16次向嫌疑人转账共计983329元，合计被诈骗金额高达350余万元。由于涉案金额巨大，长沙铁路公安处迅速成立专案组，重点围绕资金流、信息流、人员流开展分析研判，全力开展破案攻坚。专案组以涉诈手机号码为切入点，于4月30日在湖南邵阳抓获诈骗手机号码开户人林某。经细审深挖、缜密侦查，打掉了一个以谢某花为首的诈骗犯罪团伙。
4月至9月，专案组相继在广东、广西、浙江、福建等9省20地市将谢某花、曹某飞、林某钦等52名涉案嫌疑人抓获归案。经查，2022年11月以来，谢某花组织团伙成员通过QQ群收购公民个人信息，注册各类聊天软件，帮助境外诈骗分子掩饰真实身份，在成功实施诈骗后，以“贸易对冲”方式将诈骗资金洗白。目前，22名涉案商户积极退赔涉案资金273万余元，10名涉案犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
警方提示：公检法等机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等方式处理案件，凡是自称公检法机关，以涉嫌严重违法犯罪并需要保密等为由，索要银行卡信息及密码、验证码进行“资金清算”或者要求把钱打到所谓的“安全账号”的，都是诈骗；如遇电信诈骗，请尽快拨打110或到最近派出所报案。（通讯员：辜迪、周德华）
（编审：刘永 责编：黄光明）